Atlatszo is joining forces with Hungarian MEP to urge a comprehensive inquiry into the Azerbaijani Laundromat

Montage: Szarvas / Index
Montage: Szarvas / Index

Hungarian MEP Benedek Jávor and Atlatszo are urging a comprehensive investigation into the Azerbaijani Laundromat. Atlatszo is filing a criminal complaint with the office of the Hungarian chief prosecutor while Jávor and four of his colleagues are initiating and EU-wide investigation into the case.

Atlatszo was a partner in OCCRP’s investigation into the Azerbaijani Laundromat. The result of the work, a series of stories about how the Azeri ruling elite used offshore companies to launder money and to manage its slush fund, was published in September.

Atlatszo contributed to the story researching an offshore company’s Hungarian connections, which was owned by the son of deputy prime minister Yaqub Eyyubov, and received a series of payments totaling over $9 million to a Hungarian bank account in 2012.

The timing of the payments coincides with a series of murky events in the Hungarian-Azerbaijan diplomatic relationships. The first payment was made in July 2012, less than a month after Viktor Orban, the Hungarian prime minister, visited Baku. In the end of August, Hungary extradited an Azeri soldier, Ramil Safarov, who was imprisoned for life for homicide in the Central European country.

Related coverage

Azerbaijani slush fund transferred millions of dollars to Hungary in 2012

In 2004, Safarov, an officer of the Azerbaijani Army, was participating in a NATO-sponsored training seminar in Budapest, when he broke into a dormitory room at night and axed to death Armenian Army Lieutenant Gurgen Margaryan who was a participant in the same conference.

Azerbaijan told the Hungarian government that Safarov would be spending the rest of his sentence in prison in Azerbaijan but, instead, the Azeri criminal was received as a hero on arrival in Baku.

Atlatszo is now filing a criminal complaint with the Hungarian chief prosecutor for money laundering, for failure to notify authorities about money laundering and for corruption.

Atlatszo thinks that it is nonsense that the prosecution service is not investigating the money transfers to Hungary from an offshore company tied to the Azeri deputy prime minister, Viktor Orbán’s Azeri counterpart, simply because it has ‘no official knowledge of it. We are filing a criminal complaint so that they can no longer make that claim.

To the criminal complaint Atlatszo is attaching all the business records it unearthed in the case as well as the bank statements proving the suspicious transfers.

MEP Benedek Jávor is urging an EU-wide inquiry

At the same time Hungarian MEP Benedek Jávor, with four of his colleagues, is turning to the European Banking Authority to urge an EU-wide inquiry into the Azeri money-laundering operation.

According to Jávor ‘it is outrageous that in 21st-century Europe, a dictatorship like that in Azerbaijan can use fake companies incorporated in the United Kingdom and the subsidiary of a major Danish bank in Estonia to transfer money to EU countries, including Hungary. The Azeri funds laundered to these countries are being used to bribe and buy undue influence, and national authorities are doing nothing about it.”

Jávor says this phenomenon clearly demonstrates that this is a systemic problem for the European banking system. ‘We cannot allow for systemic corruption to enter the European Union, especially when an Asian dictatorship is undermining the EU – and its Member States’ – democratic functioning’ Jávor says.

You can read the original story in Hungarian here.

 

 

Your support matters 

Atlatszo.hu is financed by nonpartisan and non-governmental sources; we do not accept money from state institutions, political parties and affiliates. We rely on support from readers. Donate here.



  • János Süveges
  • Virth Alajos

    És kinek fogod eladni a sajtó terméket? Te felfuvalkodott, uborkafára felkapaszkodott, pénzéhes, primitív hólyag? Te azokhoz húzol, aki többet juttat. Ez nem az elvekről szól, hanem a határtalan pénz éhségről. Meg a gerinctelenségről.

  • John Riddick

    Remélem kicsinàljàk egymàst!

  • Sandor Pal

    Mi meg “kurvára le fogjuk szarni” a te médiádat, móricka….. Oszt, jónapot.
    A te pénzed, te bukod…:-))!

    Két dolgot azért megjegyzek.

    1.) Súlyosan arányt tévesztettél, egérke. A kormánybuktatást az elmúlt időszakban náladnál sokkalta, de sokkalta nagyobb erők is többször megkísérelték. Még azok is belebuktak. A magyarországi stabilitáshoz ugyanis hatalmas külső erők érdekei IS fűződnek.

    2.) Szar dolog lesz újra kódisnak lenni….:-)). Amilyen könnyen jött a pénzed, olyan gyorsan semmivé is lesz. Nem is hinnéd, milyen gyorsan….:-))!

    • northwood

      Mit kellene szerinted csinálnia? Hallgatni és tűrni, ahogy az egész ország teszi? Védi az üzleteit, ahogy tudja.

      • Sandor Pal

        Ha csak az üzleteit védené, rendben is lenne.
        Az azonban nem az üzletei védelme, hogy nem akar adózni.

        • northwood

          Mindenkinek kell adóznia, nem erről van szó. A gond az, hogy állandóan és követhetetlenül változnak az adószabályok, visszamenőleg kell befizetni olyan pénzeket, amit nem láthattál, nem tervezhettél előre. Nem kívánom senkinek, hogy az állandóan szigorodó ás növekvő adók miatt ki kelljen rúgnia a családos embereit, ahogy nekem kellett tavaly. Szurkolok minden magyar embernek, hogy meg tudja tartani a munkáját.

      • Gergely Kóródy

        ő nem tehet semmiről, végülis mi akartunk olyan kormányt, ahová ő nevezi ki a miniszterek felét

    • sutka

      Azért mindenre ne vegyél mérget, Pali! És ne keverd a vágyaid a helyzettel.

      • Edit Pasztor

        ez jo :)

    • Sandor Vigh

      Péntek 8 Désivel?? :-)

      Az a Vasárnap esti műsor pedig Avar, Bolgár Mészáros????

    • NERKeseru

      Teged palira vettek, koma :) Toljad, amig tolhatod, csorgosipkat mar ne is vegyel 😉

  • Luke Skywalker

    Az azért elég furcsa, hogy amikor a függetlenségről kérdezték, megkérdezte, hogy felveszik -e

    • adamkoo

      Nincs ebben semmi furcsa… Ha tanultál volna újságírást akkor tudnád hogy interjút készítesz valakivel akkor azt érdemes rögzíteni hangfelvételen hogy azt hitelesen és a valóságnak megfelelően lehet csak közzé tenni. / az más kérdés hogy ehhez a riport alanynak a beleegyezése is szükséges / Az interjú alanya pedig nem hülye ..hisz médiában dolgozik .

      • Luke Skywalker

        ok

  • NERKeseru

    Lui, itt is egy vallveregetes, es tudod merre mennyi az annyi :)

  • Brumeszkosz

    Lajos!!! Félned rüheltől kell!!! Hazaruccan svájcból és ugy feljelent,hogy belepusztulsz!!! Hogy gondolod te legecizni a szegény apucit aki tényleg geci. Most rossz emberbe kötöttél bele a pót petivel becsületsértés,jó hírnév stb…

    Remélem megölitek egymást!!!

  • Leslie Mokus

    Ő lesz a Hír.Tv. elnöke, szerkesztői, technikai munkatársai és az összes nézője…

  • Péter Sáfár

    szerintetek simi kapna vízumot?

  • http://www.kkbk.blog.hu tesz-vesz

    honnan volt meg simicska telefonszáma?

    http://kkbk.blog.hu/2015/02/08/napi_simicska

  • nonemart

    Gyenguska ! A birodalom agyaglábakon áll, és semmi néven nevezendő ellenállásra nem képes az orbánizmus ellen. Mert abba gyökeredzik ! ÉS abba is hullajtja gyümölcseit. Mást nemigen érdekel, nincs fix pont a Fideszen kívül.

  • Endrődi László

    Hajrá Simlicska!